公告日期：2015-12-30

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-143广东江粉磁材股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。一、会议召开和出席情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长汪南东先生3、会议召开日期和时间：现场会议：2015 年12月29日（星期二）下午 14：30网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月29日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月28日下午15:00—12月29日下午15:00。4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。7、会议出席情况：（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6 人，代表有效表决权股份数量为 30,428.26 万股，占公司总股本的34.58%。（2）通过网络投票出席会议的股东24人，代表股份数量为54.39万股，占公司总股本的0.0618％。（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以特别决议方式表决通过，并对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），具体表决情况如下:（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》（此议案包含多项子议案，为逐项表决）1、整体方案同意 30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,428.26万股，网络投票51.83万股；反对2.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票 0 股，网络投票0.2万股。同意518,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025％；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.3298％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677％。表决结果：通过。2、标的资产及其交易价格同意 30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,428.26万股，网络投票51.83万股；反对2.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股；弃权0.2万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票 0 股，网络投票0.2万股。同意518,332股，占出席会议中小股东所持股份的95.3025％；反对23,549股，占出席会议中小股东所持股份的4.3298％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3677％。表决结果：通过。3、本次非公开发行股份的具体方案（1）发行股份的种类和面值同意 30,480.09万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%，其中现场投票30,428.26万股，网络投票51.83万股；反对2.35万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0077%，其中现场投票0股，网络投票2.35万股……[点击查看原文][查看历史公告]

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