公告日期：2016-11-15

上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书(2016)锦天城深律见证字HT第032号深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼23层联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898邮政编码：518048致：河南佰利联化学股份有限公司上海市锦天城(深圳)律师事务所（下称“本所”）持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为24403200511633571号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。撰写、签署编号为(2016)锦天城深律见证字HT第032号《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“本《法律意见书》”）的霍庭及林映明均为本所的执业律师（下称“本所经办律师”），其分别持有证号为14403199110407747号和14403201410064538号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于有效年检合格状态，依法具有执业资格。据此，本所及本所经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主体资格。本所作为河南佰利联化学股份有限公司（下称“贵公司”）聘请的常年法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并见证了贵公司于2016年11月14日（星期一，下同）14时30分召开的2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的现场会议。本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、关于新《提案》的提出及本次股东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决结果等事项。在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合规、真实及有效性出具本《法律意见书》。本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法（2015年修订）》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《规则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《河南佰利联化学股份有限公司章程》（下称“《章程》”）的有关规定和要求而出具。为出具本《法律意见书》，本所及本所经办律师特作如下声明：一、本所及本所经办律师是依据截至本《法律意见书》出具日已经发生或存在的客观事实和对我国现行适用的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求的理解而出具本《法律意见书》。二、贵公司已作出承诺与保证，其已将与本次股东大会有关的情况向本所及本所经办律师充分披露，其提供的与本次股东大会有关的文件、资料均是真实的、准确的、客观的和完整的。三、本所及本所经办律师已对与出具本《法律意见书》有关的文件、资料进行了实质审查与判断，并据此出具本《法律意见书》。四、本所及本所经办律师仅就贵公司本次股东大会的合法、合规、真实及有效性发表法律意见。五、本《法律意见书》中不存在任何虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。六、本所及于本《法律意见书》中签字的本所经办律师与贵公司、贵公司的关联方及持股5%以上的主要股东之间均不存在可能影响公正履行职责的直接或间接的利害关系。七、本《法律意见书》仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面明示同意或许可，贵公司不得将本《法律意见书》用作任何其他目的或用途。八、本所同意贵公司将本《法律意见书》作为本次股东大会信息披露文件之一，随同《河南佰利联化学股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》（下称“《股东大会决议》”）等文件一并公告，并依法对所出具的本《法律意见书》承担相应的法律责任。基于上述，本所及本所经办律师根据现行适用的《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和“勤勉尽责”精神，在对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，现依法出具本《法律意见书》如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集经查验，贵公司本次股东大会由董事会召集。贵公司于2016年10月……[点击查看原文][查看历史公告]

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