公告日期：2017-05-09

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-055大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年5月11日（周四）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1. 本次股东大会的届次：本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”)。2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，2017年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。4. 会议召开的日期和时间：（1）现场会议时间：2017年5月11日下午15:00时（周四）；（2）网络投票时间：2017年5月10日—2017年5月11日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。6. 会议股权登记日：2017年5月8日（周一）7. 会议出席对象：（1）截止2017年5月8日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人。（2）公司董事、监事；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员；因故不能现场出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，（授权委托书见附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；8. 现场会议地点：上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室；二、会议审议事项1、会议审议议案为：《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。2. 上述议案业经公司第三届监事会2017年第二次临时会议审议通过。由于公司监事唐明书先生因身体健康原因需长期治疗，其主动申请辞去公司第三届监事会监事职务，因此公司监事会决定推选张晨女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。其具体内容详见2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。该议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。三、提案编码本次股东大会提案编码表：提案 提案名称 备注编码 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。