朗姿股份:第三届董事会第三次会议决议公告

巩冽

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公告日期：2016-12-24

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份公告编号：2016-126朗姿股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年12月12日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于2016年12月22日以现场会议方式召开。会议由申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》为进一步发挥公司销售渠道和客户资源的优势，更好地满足客户在金融资产配置方面的延伸需求。董事会同意公司与北京光耀东方商业管理有限公司、山东冠洲股份有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、广东奥马电器股份有限公司、青海省富康医药连锁有限公司、山东万通石油化工集团有限公司、广州兴盛房地产发展有限公司签署《西部人寿保险股份有限公司发起人股份认购协议书》，共同投资设立西部人寿保险股份有限公司（以下简称“西部人寿”）（暂定名，最终以工商机关核准登记的名称为准）。西部人寿拟定的注册资本为人民币10亿元，公司出资1.1亿元，占总股本的11%，资金来源于自有资金。有关本次投资的详细内容，详见本公司于2016年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于参与发起设立保险公司的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、朗姿股份第三届董事会第三次会议决议；2、《西部人寿保险股份有限公司发起人股份认购协议书》。特此公告。朗姿股份有限公司董事会2016年12月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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