公告日期：2015-11-11

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-107朗姿股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，并于2015年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。一、会议召开情况1、 会议召集人：公司董事会2、 会议主持人：董事长申东日先生3、 会议召开时间：2015年11月10日下午2:004、 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）4层401会议室5、 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2015年11月10日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2015年11月09日至2015年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11 月09日15：00至2015年11月10日15：00期间的任意时间。6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表股份134,898,142股，除因回避表决而不具有表决权的132,593,100股外，有效表决股份2,305,042股，占公司有表决权股份总额的3.9689%。其中，现场表决且有表决权的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份2,305,042股，占公司有表决权股份总额的3.9689％。参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有3名，持有股份132,593,100股，在本次股东大会中均需回避表决，不具有表决权；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有5名，持有股份2,305,042股，占公司有表决权股份总额的3.9689%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。三、议案审议表决情况1、审议并通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。关联人申东日先生、申今花女士及申炳云先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的132,593,100股不计入有效表决总数。表决结果：同意2,305,042股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,305,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的的议案》。关联人申东日先生、申今花女士及申炳云先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的132,593,100股不计入有效表决总数。表决结果：同意2,305,042股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,305,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。上述议案具体内容已于2015年10月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.……[点击查看原文][查看历史公告]

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