公告日期：2016-07-05

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016046洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议通知时间和方式：会议通知于2016年6月23日以专人送达、电子邮件方式发出。2、会议召开时间和方式：2016年7月3日以现场方式召开。3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。4、会议主持人：董事长高学明。5、列席人员：监事、高管人员。6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：1、审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事高学明先生、高理先生、高学林先生回避了对该事项的表决，6名非关联董事一致审议通过了该议案。关于本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过了《关于联讯北玻投资基金增资控股恵尔久公司的议案》表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于联讯北玻投资基金增资控股恵尔久公司的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的议案》表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。修改条款对应表条款 原章程内容 修订后的章程内容公司系依照《公司法》和其他有关法规成立公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司的股份有限公司（以下简称“公司”）。公经河南省人民政府[2000]8号文批准，由原司经河南省人民政府[2000]8号文批准，由洛阳北方玻璃技术有限公司整体变更并以发第二条 原洛阳北方玻璃技术有限公司整体变更并起方式设立；公司在河南省洛阳市工商行政以发起方式设立；公司在河南省洛阳市工商管理局注册登记，取得统一社会信用代行……[点击查看原文][查看历史公告]

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