公告日期：2017-05-17

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-068露笑科技股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于2017年6月1日召开2017年第六次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次： 2017年第六次临时股东大会。2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 ，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-069） 。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间（ 1）现场会议时间： 2017年6月1日（星期四） 下午14:30（ 2）网络投票时间： 2017年5月31日至2017年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年5月31日15:00至2017年6月1日15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（ 3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日： 2017年5月25日（星期四）7、出席对象：（ 1）公司股东：截至2017年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；（ 3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点： 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室二、会议审议事项1、 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 ，2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，（ 1） 发行规模范围（ 2）票面金额及发行价格（ 3） 发行方式（ 4） 债券期限范围（ 5） 债券利率及确定方式（ 6） 还本付息方式（ 7）赎回条款或回售条款（ 8） 募集资金的用途（ 9） 发行对象（ 10） 担保方式（ 11） 债券交易流通（ 12） 偿债保障措施（ 13） 决议的有效期3、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，4、《 关于变更公司经营范围暨修改的议案》。以上议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于2017年5月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-069）、 《 关于非公开发行公司债券发行预案的公告》 （公告编号： 2017-071）、 《关于变更公司经营范围暨修改的公告》 （公告编号： 2017-072） 等相关公告。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运行指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 议案4为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的……[点击查看原文][查看历史公告]

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