公告日期：2017-04-24

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-056露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会议召开情况露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年4月14日以电子邮件形式通知全体董事，2017年4月21日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。三、备查文件露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议特此公告。露笑科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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