公告日期：2017-05-17

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-070露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会议召开情况露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2017年5月9日以电子邮件形式通知全体监事，2017年5月16日下午2:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席应江辉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会议审议情况经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司具备非公开发行债券的各项要求及条件，且公司不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（中国证券业协会于2015年4月23日发布）规定的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；为进一步促进公司更好更快地发展，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，逐项表决如下：1、发行规模范围本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2、票面金额及发行价格本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。3、发行方式本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围确定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。4、债券期限范围本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年（【含】三年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在债券发行前根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。5、债券利率及确定方式本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况在上述范围内确定由公司和承销商根据市场情况确定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6、还本付息方式本次非公开发行的公司债券利息按年支付，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。7、赎回条款或回售条款本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。8、募集资金的用途本次非公开发行的公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金、调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构，在上述范围内确定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。9、发行对象本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。发行对象合计不超过200名。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票……[点击查看原文][查看历史公告]

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