公告日期：2016-08-25

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—093浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会召开情况：浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年8月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2016年8月24日以现场方式在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况：（一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》根据公司第三届董事会第五次会议决议、2016年度第二次临时股东大会决议，公司拟通过以发行股份及支付现金的方式，收购北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）100%股权和杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）100%股权（以下简称“发行股份及支付现金购买资产”或“本次交易”）。同时，公司向宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称“乐源盛世”）、拉萨市热风投资管理有限公司（以下简称“拉萨热风”）、新纪元期货股份有限公司（原名：新纪元期货有限公司，以下简称“新纪元期货”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、俞斌、江信基金管理有限公司（以下简称“江信基金”）、郑亮、屠叶初非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为不超过人民币169,350.00万元（以下简称“本次募集配套发行”）。经公司董事会审慎研究，同意对本次交易方案进行适当调整，具体如下（除下述内容外，本次重大资产重组方案保持不变）：1、发行股份及支付现金购买资产（1）调整本次交易的交易标的因本次交易拟收购标的之一北京拇指玩申办从事网络出版服务业务的相关资质的审核工作仍在进行中，并暂时无法估计取得相关审核结果的时间。鉴于上述情况，王磊、张健、李莹、上海哲安投资管理有限公司（以下简称“上海哲安”）以及北京骊悦金实投资中心（有限合伙）（以下简称“北京骊悦”）合计持有的北京拇指玩100%股权将不再纳入本次交易范围。调整后的交易标的范围如下：王家锋、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津久柏”）、上海哲安以及北京骊悦合计持有的杭州搜影100%股权。（2）调整发行股份及支付现金交易对方由于北京拇指玩100%股权不再纳入本次交易范围，调整后的发行股份及支付现金交易对方如下：王家锋、天津久柏、上海哲安以及北京骊悦。（3）调整本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量1）发行价格本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为巨龙管业第三届董事会第五次会议决议公告日，本次发行股份及支付现金购买资产的发股价格为22.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。根据公司2015年度权益分派方案（除权除息日：2016年6月2日），以公司总股本320,008,431股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股。因此本次交易发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为8.88元/股。在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。2）发行数量本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行A股股票数量为89,758,872股，巨龙管业向发行股份购买资产的2名交易对方发行股份的具体数量如下表：序号 股东名称 发行股份（股）1 上海哲安 44,879,4362 北京骊悦 44,879,436合计 89,758,8722、发行股份募集配套资金（1）发行价格本次发行股份募集……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。