公告日期：2017-05-19

关于融钰集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见书北京冠衡（长春）律师事务所2017年5月18日第1页北京冠衡（长春）律师事务所关于融钰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书致：融钰集团股份有限公司北京冠衡（长春）律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（中国证券监督委员会公告【2014】46号）、《融钰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，受融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵鑫律师、胡大吉律师（以下简称“冠衡律师”）出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议，对本次临时股东大会会议的相关事项依法出具法律意见书。冠衡律师出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与本律师的文件正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》，以及出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。冠衡律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：一、本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市 第2页公司股东大会规则》和公司章程的规定。（一）经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年5月3日，将公司《第三届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》、《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的公告》、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告。本次临时股东大会的通知时间合规，拟审议全部提案的具体内容已经充分、完整披露。（二）经见证，本次临时股东大会的现场会议由公司过半数董事推举公司董事、财务副总监刘丹女士主持，于2017年5月18日（星期四）下午14时30分，在吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017年5月17日~2017年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年5月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00。与《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中列明的会议时间、地点一致。故会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。二、本次临时股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。经查验，临时股东大会通知中确定2017年5月15日（星期一）为股权登记日，与会议日期之间的时间间隔合规。（一）现场会议出席情况经查验，出席本次临时股东大会现场会议，并进行投票表决的股东或股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为30000股，占公司股份总数的0.0036％，均为公司董事会确定的股权登记日，登记在册的公司股东或者其合法授权的委托代理人。（二）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系 第3页统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东共1人，所持有表决权的股份总数为20……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。