公告日期：2016-04-06

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-13常州亚玛顿股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十九次会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出，并于2016年4月5日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事9名，实到董事9名，其中8名董事现场出席，黄柏达先生以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。一、董事会会议审议情况：经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：（一）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。公司独立董事周国来、于培诺、武利民向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。（三）审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《2015年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮咨询（http//www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。(四）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司2015年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年，公司实现营业总收入109,213.44万元，实现营业利润6,019.33万元，利润总额6,641.86万元，归属于母公司所有者的净利润5,456.35万元。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。（五）审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第510134号审计报告确认，公司2015年度实现净利润为54,563,509.68 元，按公司章程规定，提取法定盈余公积金6,520,345.82元后结余48,043,163.86元，加上年初未分配利润406,772,801.53 元，扣除已分配2015年度利润4,800,000元后，累计可供股东分配的利润为450,015,965.39元。本年度利润分配的预案为：以2015年末总股本160,000,000股为基数每10股派发0.4元现金红利（含税），共计派发6,400,000元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余累计未分配利润450,015,965.39元全部结转下一年度。2015年度利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的规定，该分配预案需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（六）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2015年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（七）审议通过了《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》的具体内容、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见、审计机构出具的鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……[点击查看原文][查看历史公告]

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