公告日期：2016-02-02

北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书致：完美环球娱乐股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美环球娱乐股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2016年1月16日公告了召开本次股东大会的通知。前述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年2月1日下午14:00在北京市朝阳区北四环中路8号院2号北辰五洲皇北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港HongKong 东京Tokyo 伦敦London 纽约NewYork冠假日酒店2层会议室召开，会议由公司董事长池宇峰先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月31日下午15：00至2016年2月1日下午15：00。经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。二、出席本次股东大会人员的资格1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：（1）出席本次股东大会现场会议的股东3名，代表公司股份218,239,998股，占公司股份总数的44.7482%。（2）参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表公司股份73,950,291股，占公司股份总数的15.1629%。综上，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共11名，代表公司股份292,190,289股，占公司股份总数的59.9110%。2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，未出现修改原议案和提出新议案的情形。本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过了以下议案：1. 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；3. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；4.《关于及其摘要的议案》；5. 《关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署的议案》；6. 《关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署的议案》；7. 《关于公司与池宇峰等发行对象……[点击查看原文][查看历史公告]

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