公告日期：2015-12-21

罗顿发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料一、董事会决议公告及相关公告1、罗顿发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：0元一、关联交易概述2015年11月8日，本公司与北京德稻教育投资有限公司（以下简称“北京徳稻公司”）、上海德稻集群文化创意产业（集团）有限公司（以下简称“上海徳稻公司”）、北京德道教育科技有限公司（以下简称“北京徳道科技公司”）和德稻（上海）资产管理有限公司（以下简称“徳稻资产公司”）共同签署了《德稻（上海）资产管理有限公司增资扩股协议》。增资扩股前，北京徳稻公司认缴出资人民币1,000万元，持有徳稻资产公司20%的股权；上海徳稻公司认缴出资人民币3,500万元，持有徳稻资产公司70%的股权；北京徳道科技公司认缴出资人民币500万元，持有徳稻资产10%的股权。根据增资扩股协议，本公司拟向徳稻资产公司增资人民币3,000万元；北京徳稻公司拟向徳稻资产公司增资人民币500万元；上海徳稻公司拟向徳稻资产公司增资人民币1,750万元；北京徳道科技公司拟向徳稻资产公司增资人民币250万元。上述增资全部投入徳稻资产公司注册资本。增资扩股后徳稻资产公司注册资本增至人民币10,500万元，其中：本公司持有增资扩股后徳稻资产公司28.57%股权；北京徳稻公司持有增资扩股后徳稻资产公司14.29%股权；上海徳稻公司持有增资扩股后徳稻资产公司50%股权；北京徳道科技公司持有增资扩股后徳稻资产公司7.14%股权。各方同意：本公司本次增资资金与北京徳稻公司、上海徳稻公司和北京徳道科技公司原认缴注册资本的60%（即3,000万元），合计6,000万元，应于2016年3月31日前实缴到位；北京徳稻公司、上海徳稻公司和北京徳道科技公司原认缴注册资本剩余40%（即2,000万元），以及北京徳稻公司、上海徳稻公司和北京徳道科技公司本次认缴增资资金应于2016年12月31日前实缴到位。因李维董事系北京徳稻公司、上海徳稻公司、北京徳道科技公司和徳稻资产公司的法定代表人，因此本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍因李维董事系北京徳稻公司、上海徳稻公司和北京徳道科技公司的法定代表人，因此上述三家公司是本公司的关联方。（二）关联人基本情况1、北京德稻教育投资有限公司企业性质：其他有限责任公司注册地址：北京市海淀区海淀北二街8号12层1510法定代表人：李维注册资本：5,000万元人民币主营业务：投资与资产管理。技术开发、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；企业策划；计算机系统服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2014年度的主要财务数据（经审计）：总资产35,513.51万元；净资产-15,354.83万元；净利润-4,433.77万元。2、上海德稻集群文化创意产业（集团）有限公司企业性质：有限责任公司(国内合资)注册地址：上海市松江区文翔路2200号6幢3层301、303室法定代表人：李维注册资本：3,000万元人民币主营业务：文化艺术活动交流与策划，商务咨询，创意服务，品牌设计，建筑工程设计，工业产品设计，图文设计，企业形象策划，服装设计，动漫设计，环境工程建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计；广播电视节目制作、发行，动漫（画）产品，展览、比赛活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2014年度的主要财务数据（经审计）：总资产6,693.76万元；净资产-8,307.22万元；净利润-8,616.30万元。3、北京德道教育科技有限公司企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)注册地址：北京市海淀区中关村北大街127-1号1层107-12室法定代表人：李维注册资本：……[点击查看原文][查看历史公告]

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