公告日期：2016-01-09

证券代码： 002624 证券简称： 完美环球 公告编号： 2016-009完美环球娱乐股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 《 关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》 属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议决定于 2016 年 1 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议的基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（ 四）会议时间：1．现场会议时间： 2016 年 1 月 25 日下午 14:30，会期半天；2．网络投票时间： 2016 年 1 月 24 日至 2016 年 1 月 25 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 1 月 25 日上午 9： 30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；通过深交所互联网投票的时间为 2016 年 1 月 24 日下午 15： 00 至 2016 年 1 月 25 日下午 15： 00。（ 五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（ 六）股权登记日： 2016 年 1 月 18 日（ 七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室（八）本次会议的出席对象：1. 截止 2016 年 1 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；2. 公司董事、监事和高级管理人员；3. 公司聘请的律师；4. 其他相关人员。二、 会议审议事项（一） 《 关于 2016 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（二） 《 关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；（三） 《 关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。上述议案中《 关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 和《 关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》 属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。三、 会议登记方法（一）会议登记方式：1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、 代理人本人身份证办理登记手续；2. 自然人股东亲自出席本次会议的， 应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。（二）会议登记时间： 2016 年 1 月 21 日和 1 月 22 日， 每个工作日上午 10：00--12： 00，下午 14： 00--17： 00；（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层证券事业部；（四）注意事项：出席现场会议的股东和股……[点击查看原文][查看历史公告]

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