公告日期：2016-01-07

中信建投证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司收购报告书之财务顾问报告财务顾问签署日期：二〇一六年一月—1—财务顾问声明与承诺一、财务顾问承诺根据《收购办法》第六十八条，本财务顾问特作承诺如下：（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异。（二）本财务顾问已对收购人关于本次收购的申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合相关法规规定。（三）本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和有关监管机构的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。（四）本财务顾问就本次收购所出具的财务顾问报告已提交其内部核查机构审查，并获得通过。（五）本财务顾问在担任收购人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度，除收购方案操作必须的与监管部门沟通外，未泄漏与收购相关的尚未披露的信息。（六）本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求签署了持续督导协议。二、财务顾问声明（一）本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收购人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。—2—（二）本财务顾问基于“诚实信用、勤勉尽责”的原则，已按照执业规则规定的工作程序，旨在就《完美环球娱乐股份有限公司收购报告书》相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告书及其摘要正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他方面发表意见。（三）政府有关部门及中国证监会对本报告书内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。同时，本财务顾问提醒投资者注意，本报告书不构成对完美环球的任何投资建议或意见，对投资者根据本报告书做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。（四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。（五）本财务顾问报告书仅供本次收购事宜报告作为附件使用。未经本财务顾问书面同意，本财务顾问报告书告不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。—3—目录财务顾问声明与承诺......2一、财务顾问承诺......2二、财务顾问声明......2目录......4释义......6第一节 收购人介绍......7一、收购人及其一致行动人基本情况......7二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况......20三、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司和金融机构5%以上权益的情况.........................................................................................................................21四、关于池宇峰、完美数字科技以及快乐永久存在一致行动人关系的说明.21第二节 本次收购的基本情况......22一、本次交易的主要内容......22第三节 财务顾问意见......25一、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的信息真实、准确、完整.....25二、本次收购的目的......25三、收购人的主体资格、收购实力及诚信记录......29四、对收购人的辅导与督促情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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