公告日期：2017-05-19

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-063浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年5月18日召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2017年6月5日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年6月5日（星期一）下午14:00开始（2）网络投票时间为：2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。6、股权登记日：2017年5月31日（星期三）。7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。8、本次会议的出席对象：（1）股权登记日即2017年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。二、 会议审议事项1、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；2、审议公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；3、审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》；4、审议公司《关于修订的议案》；5、审议公司《关于修订的议案》；6、审议公司《关于修订的议案》；7、审议公司《关于修订的议案》；8、审议公司《关于修订的议案》；议案一和议案二已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告已于2017年4月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案三至议案八已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2017年5月3日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。其中议案四《关于修订的议案》为特别决议。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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