公告日期：2017-04-08

华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司2016年关联交易及2017年日常关联交易计划事项的核查意见作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对金达威2016年关联交易及2017年日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：一、金达威2016年关联交易事项（一）关联交易基本情况1、销售货物2016年度，金达威向关联方中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）、Ranka(Hong Kong) Limited（以下简称“香港燃卡”）销售货物情况如下： 关联方名称 产品类别 金额（元）中牧股份 维生素产品 49,216,933.74香港燃卡 保健品 404,653.332、采购货物2016年度，金达威向关联方舞昆健康食品株式会社（以下简称“舞昆食品”）采购货物情况如下：关联方名称 产品类别 金额（元）舞昆食品 酵素（片剂及饮品） 604,820.183、接受担保2016年，厦门金达威投资有限公司（公司大股东，以下简称“金达威投资”）为厦门金达威体育文化传媒有限公司（公司子公司，以下简称“金达威体育”）提供了授信担保，具体情况如下：担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 是否已履行完毕金达威投资 6,000,000.00 2016年12月12日 2017年12月9日 否4、关键管理人员薪酬职务 2016年薪酬（万元） 占当年管理费用比例关键管理人员 621.83 2.90%（二）对2016年度关联交易的核查1、2016年度关联交易履行的程序2016年3月21日，金达威第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，计划2016年全年向关联方中牧股份销售金额不超过14,000万元的产品。关联董事高伟、梁传玉回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。公司独立董事对关联交易并发表了独立意见认为：该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2016年度日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司2016年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事高伟、梁传玉已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2016 年度发生的偶发性关联交易主要包括：1）向舞昆食品采购商品604,820.18元；2）向香港燃卡销售商品404,653.33元；3）接受金达威投资提供的授信担保，担保额600万元，担保费用为零。上述三项交易均未达到提交董事会审议金额，无需提交董事会审议。公司发生的偶发性关联交易符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。此外，公司于2016年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,000万元对上海燃卡贸易有限公司进行增资，增资完成后经稀释公司目前持有上海燃卡22.222%的股权；公司于2016年11月10日召开……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。