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公告日期:2016-03-03
1 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-018成都市路桥工程股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 2 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》 (公告编号: 2016-010)。2016 年 2 月 29 日,公司收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力向本次股东大会提交的临时提案,详见 2016 年 3 月 2 日巨潮资讯网《关于收到股东临时提案的提示性公告》(公告编号:2016-015) ,现根据临时提案内容,将本次股东大会相关事项补充公告如下:一、召开会议的基本情况 1、本次会议为公司 2016 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2016 年 3 月 11 日下午 14:30 (2)网络投票时间: 2016 年 3 月 10 日—2016 年 3 月 11 日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3 月 11 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深交所互联网投票2 系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 10 日下午 3: 00 至 2016 年 3 月 11日下午 3:00 的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过深圳证券交易所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、出席对象: (1)本次股东大会股权登记日为 2016 年 3 月 2 日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。7、现场会议召开地点:成都市武侯区武科东四路 11 号公司会议室。二、会议审议事项(一)审议《关于增加公司经营范围的议案》(二)审议《关于修改的议案》本议案为特别决议事项,须经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。(三)审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》3.1 选举周维刚为第五届董事会董事;3.2 选举王继伟为第五届董事会董事;3.3 选举邱小玲为第五届董事会董事; 3 3.4 选举郭皓为第五届董事会董事;3.5 选举冯梅为第五届董事会董事;3.6 选举罗琰为第五届董事会董事。(四)审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》4.1 选举高跃先为第五届董事会独立董事;4.2 选举游宏为第五届董事会独立董事;4.3 选举王良成为第五届董事会独立董事。(五)审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》5.1 选举曹贤平为第五届监事会监事;5.2 选举周文飞为第五届监事会监事。上述议案(一)已经第四届董事会第二十五次会议审议通过,议案(二)已经第四届董事会第二十九次会议审议通过,相关决议公告分别于 2015 年 10 月30 日、2016 年 2 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;议案三至议案五相关内容及人员简历已于 2016年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露。本次股东大会选举非独立董事、独立董事、监事采用累积投票制;独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。三、会议登记参加现场会议的股东或代理人应按照相关法律法规及《公司章程》和本通知要求,做好会议登记: (1)自然人股东亲自出……[点击查看原文][查看历史公告]
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