公告日期：2015-11-14

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-055成都市路桥工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2015年11月13日上午10时以通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月6日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：（一）审议通过《关于设立南溪区滨四工程项目投资有限公司（暂定名）的议案》设立南溪区滨四工程项目投资有限公司（暂定名），负责宜宾南溪滨江四期景观及道路PPP项目的建设、融资、运营、管理等相关事宜。项目注册资金5000万元，公司持股90%。项目公司法定代表人王建勇，经营范围：工程项目投资（暂定）。以上公司名称和经营范围，以工商机关最终登记为准。公司于2015年8月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《工程中标公告》（公告编号：2015-038），披露了四川省宜宾南溪滨江四期景观及道路PPP项目的中标情况。投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告！成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日[点击查看原文][查看历史公告]

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