仁智股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

武恰

(发表于: 仁智股份股吧更新时间: )

我要评论赞(24081)

仁智股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知查看PDF原文

公告日期：2017-09-19

证券代码：002629 证券简称：仁智股份公告编号：2017-074浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议决定于2017年10月12日（星期四）召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：2017年第三次临时股东大会；2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；4、会议召开日期时间现场会议召开时间为：2017年10月12日（星期四）14:30；网络投票时间为：2017年10月11日-2017年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年10月11日（星期三）下午15:00至2017年10月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年10月9日（星期一）；7、会议出席对象（1）截止2017年10月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。二、会议审议事项（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：1、关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的议案；2、关于公司参与发起设立产业并购基金的议案。其中，议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。以上审议事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过，相关内容详见2017年9月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的公告》、《关于公司参与发起设立产业并购基金的公告》。三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票议案关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合1.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。