公告日期：2017-08-31

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-060浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议决定于2017年9月18日（星期一）召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第四届董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次临时会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；4、会议召开时间现场会议召开时间为：2017年9月18日（星期一）14:30；网络投票时间为：2017年9月17日-2017年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年9月17日（星期日）下午15:00至2017年9月18日（星期一）下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年9月13日（星期三）；7、会议出席对象（1）截止2017年9月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：四川省绵阳市临园路东段68号富临大都会酒店五楼戛纳厅。二、会议审议事项1、关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的议案；2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案；2.01 选举陈昊旻先生为公司第五届董事会非独立董事；2.02 选举金环女士为公司第五届董事会非独立董事；2.03 选举吴朴先生为公司第五届董事会非独立董事；2.04 选举毕浙东先生为公司第五届董事会非独立董事；2.05 选举林材松先生为公司第五届董事会非独立董事；2.06 选举李芝尧先生为公司第五届董事会非独立董事。3、关于选举第五届董事会独立董事的议案；3.01 选举曹晓伦先生为公司第五届董事会独立董事；3.02 选举冯芳女士为公司第五届董事会独立董事；3.03 选举王晓女士为公司第五届董事会独立董事。4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案。4.01 选举王友钊先生为公司第五届监事会非职工代表监事；4.02 选举嵇子薇女士为公司第五届监事会非职工代表监事。其中，议案1、议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。议案2、议案3、议案4采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2名，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数；上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。以上审议事项已经公司第四届董事会第二十五次临时会议及第四届监事会第十六次临时会议审议通过，……[点击查看原文][查看历史公告]

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