公告日期：2017-04-25

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-041浙江仁智股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。一、会议召开情况1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议时间为2017年4月24日下午14:30；网络投票时间为2017年4月23日-2017年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：四川省绵阳市沿江西街5号公司五楼会议室3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长池清先生6、股权登记日：2017年4月19日7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，共计持有公司有表决权的股份数81,523,213股，占公司有表决权股份总数的19.7897%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，共计持有公司有表决权的股份数81,455,013股，占公司有表决权股份总数的19.7731%；参加网络投票的股东共计5名，代表股份68,200股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 136,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0331％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份68,000股，占公司有表决权股份总数的0.0165％；通过网络投票的中小股东5人，代表股份68,200股，占公司有表决权股份总数份的0.0166％。2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，福建至理律师事务所律师出席并见证了本次会议。三、会议议案审议表决情况1、审议通过《2016年度报告及其摘要》；表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。2、审议通过《2016年度董事会工作报告》；表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。3、审议通过《2016年度监事会工作报告》；表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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