公告日期：2017-02-15

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-021浙江仁智股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十二次临时会议决定于2017年3月3日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第四届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次临时会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开时间现场会议召开时间为：2017年3月3日（星期五）14:30；网络投票时间为：2017年3月2日-2017年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年3月3日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年3月2日（星期四）下午15:00至2017年3月3日（星期五）下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年2月28日（星期二）7、会议出席对象（1）截止2017年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：四川省绵阳市临园路东段62号绵州酒店。二、会议审议事项1、关于续聘2016年度审计机构的议案2、关于2017年度向金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度的议案3、关于全资子公司参与投资设立并购基金的议案4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案4.1补选陈昊旻先生为公司第四届董事会非独立董事4.2补选毕浙东先生为公司第四届董事会非独立董事4.3补选吴朴先生为公司第四届董事会非独立董事其中，议案1、2、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。议案4采用累积投票方式表决。以上审议事项已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，相关内容详见2017年2月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。6、登记时间：2017年3月1日（星期三） 9：30-11：30 13：30-16：307、登记地……[点击查看原文][查看历史公告]

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