公告日期：2016-05-06

证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-026四川仁智油田技术服务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议决定于2016年5月23日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次临时会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开时间现场会议召开时间为：2016年5月23日（星期一）14:30；网络投票时间为：2016年5月22日、2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年5月22日（星期日）下午15：00至2016年5月23日（星期一）下午15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象（1）截止2016年5月16日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、会议地点：四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室。二、会议审议事项1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；以上审议事项已经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过，董事会会议决议内容详见2016年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关披露文件。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年5月18日至2016年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)。2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）3、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市滨河北路东段116号）；信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号；邮编：621000；传真号码：0816－2211551。4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序1、深市股东的投票代码：362629；……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。