金安国纪:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

李初宋

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金安国纪:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案查看PDF原文

公告日期：2015-12-14

证券代码：002636 证券简称：金安国纪金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发行股份及支付现金购买资产交易对方住所/通讯地址姜天亮福建省厦门市思明区莲岳里173号505室徐小莉湖北省丹江口市习家店镇马家院村3组10号配套募集资金认购方住所/通讯地址不超过10名符合条件的特定投资者（待定）待定独立财务顾问/保荐机构签署日期：二〇一五年十二月公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计报告真实、准确、完整。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估完成后再次召开董事会，编制并披露支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产交易对方姜天亮、徐小莉均已出具承诺函，保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。目录公司声明......2交易对方声明......3目录......4释义......8一、普通术语......8二、专业术语......9重大事项提示......11一、本次交易方案概述......11二、本次交易标的的预估值......11三、本次发行股份的价格和数量......12四、本次发行股份的锁定期......14五、业绩承诺及补偿......14六、超额业绩奖励......15七、本次交易构成重大资产重组......15八、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求......16九、本次交易构成关联交易......16十、本次交易不构成借壳上市......16十一、标的公司数据尚未经审计和评估......17十二、本次交易已履行的法律程序和尚需履行的审批程序......17十三、本次交易相关方作出的重要承诺......17十四、独立财务顾问……[点击查看原文][查看历史公告]

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