公告日期：2015-11-19

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-088金安国纪科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会名称：2015年第二次临时股东大会；2、召集人：公司董事会；3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。4、会议召开时间及地点：现场会议召开时间为2015年12月4日（星期五），下午15:00；召开地点为公司会议室（上海松江工业区宝胜路33号）。网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2015年11月30日；6、会议出席对象：（1）截止2015年11月30日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。二、会议审议事项1、审议《关于申请综合授信额度的议案》；2、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》；4、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。以上议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体内容公司已于2015年11月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、参会登记事项1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件一）；（2）法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡进行登记；（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；不接受电话登记；2、登记时间：2015年12月2日，上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；3、登记地点：上海市松江区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室；4、注意事项：会议当天，出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、比照交易所新股申购业务操作。2、投票代码：362636；投票简称：金安投票。3、投票时间：2015年12月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。4、在投票当日，……[点击查看原文][查看历史公告]

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