公告日期：2016-07-01

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-040浙江赞宇科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2016年8月11日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、第四届董事会的组成按照本公司《章程》的规定，第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）1、非独立董事候选人的推荐公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。2、独立董事候选人的推荐公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面推荐本公司第四届董事会独立董事候选人。三、本次换届选举的程序1、推荐人在本公告发布之日起10日内按本公告约定的方式向本公司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。2、在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会以及董事会将对初选的董事人选进行资格审核。3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。四、选举方式根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；8、最近三年内受到中国证监会处罚的；9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具有中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；5、取得中国证监会认可的独立董事资格证书；6、在上市公司兼任独立董事不超过五家。7、《公司章程》规定的其它条件；8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女……[点击查看原文][查看历史公告]

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