公告日期：2016-04-12

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-026浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。根据相关规定要求，现将公司召开2015年年度股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会2、现场会议召开时间：2016年4月15日（周五）下午13：303、网络投票时间为：2016年4月14日（周四）—2016年4月15日（周五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午15:00—2016年4月15日下午15:00期间的任意时间。4、股权登记日：2016年4月8日（周五）5、现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。8、会议出席对象：（1）截至2016年4月8日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。二、会议审议事项1、本次股东大会审议的议案为：（1）审议《2015年度董事会工作报告》；（2）审议《2015年度监事会工作报告》；（3）审议《2015年年度报告及摘要》；（4）审议《2015年度财务决算报告》；（5）审议《2015年度公司利润分配的预案》；（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（7）审议《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；（8）审议《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；注1：本公司独立董事将在2015年年度股东大会上做述职报告。注2：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此议案3、5、6需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。3、上述议案的内容详见2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。三、会议登记方法1．登记方式：（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；2、登记时间：2016年4月13—14日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。3、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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