公告日期：2017-07-08

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-078东莞勤上光电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开时间为：2017年7月25日(星期二)14：00-15：00。(2)网络投票时间为：2017年7月24日—7月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月24日下午15:00至2017年7月25日下午15:00的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。6．出席对象：(1) 截止2017年7月20日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2017年7月8日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的该次董事会决议公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 √案》2.00 《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》 √四、会议的登记事项(一)登记方式1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和……[点击查看原文][查看历史公告]

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