勤上光电:第三届董事会第二十一次会议决议公告

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公告日期：2016-03-19

证券代码：002638 证券简称：勤上光电公告编号：2016-31东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开情况东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年3月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2016年3月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。二、审议情况（一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资》的议案表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。会议同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，以自有资金入伙深圳前海善水资本管理中心（有限合伙），公司认缴人民币60,000万元(首期实缴人民币30,000万元)作为有限合伙人。并授权董事长具体办理相关事宜。本次对外投资事宜构成风险投资，但不构成关联交易和重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会予以审议。本事项具体内容详见公司于2016年3月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于的更正公告》(公告编号2016-30)。（二）审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会》的议案表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。会议同意于2016年4月5日（星期二）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度第二次临时股东大会。股东大会的具体召开事宜详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、证券日报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。三、备查文件第三届董事会第二十一次会议决议。特此公告。东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年3月18日[点击查看原文][查看历史公告]

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