公告日期：2016-01-23

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-19东莞勤上光电股份有限公司关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会新增公司控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）提交的两项临时提案《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》和《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；2、除上述两项新增提案外，公司2016年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。公司于2016年1月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-15），公司定于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会。2016年1月20日，公司董事会收到持有公司股份27.22%的控股股东勤上集团发出的《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的建议》，提议在公司2016年第一次临时股东大会上增加两项临时提案，分别为《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。现将更新后的本次股东大会的事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开时间为：2016年2月4日(星期四)14：00-15：00。(2)网络投票时间为：2016年2月3日—2月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。6．出席对象：(1) 截止2016年1月28日（星期四）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。二、会议审议事项1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》2.1、本次交易整体方案2.1.1、发行股份及支付现金购买资产2.1.2、发行股份募集配套资金2.2、本次发行股份及支付现金购买资产方案2.2.1、交易对方2.2.2、标的资产2.2.3、交易方式2.2.4、作价依据及交易作价2.2.5、评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属2.2.6、本次交易前滚存未分配利润的归属2.2.7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任2.3、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案2.3.1、发行的种类和面值2.3.2、发行方式及发行对象2.3.3、定价基准日及发行价格2.3.4、发行数……[点击查看原文][查看历史公告]

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