公告日期：2016-07-15

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-061福建雪人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日上午10:00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第八次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2016年7月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：1、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。为整合国内外新能源领域的优质资源，加快公司在新能源领域的产业和战略布局，进一步研究和拓展以氢能源为核心的新能源技术解决方案和市场空间，同意公司设立全资子公司——上海雪人氢能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准），注册资本10,000万元。《关于设立全资子公司的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议并通过了《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。公司监事会、独立董事对此事项发表了同意意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《关于向全资子公司转让部分固定资产的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，同意公司与中国银行股份有限公司长乐支行、交通银行福建省分行以及国都证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金12,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即2016年7月14日起至2017年7月13日止）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事对此事项发表了同意意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况进行了核查，并发表了《关于雪人股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。5、审议并通过了《福建雪人股份有限公司子公司管理制度》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福建雪人股份有限公司子公司管理制度》同日刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。福建雪人股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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