公告日期：2015-11-11

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-066中节能万润股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会延期召开的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：中节能万润股份有限公司2015年第二次临时股东大会召开日期由2015年11月16日延期至2015年12月1日。一、延期召开的原因中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载了《万润股份：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于2015年11月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议《万润股份：非公开发行股票预案的议案》等十二项议案。由于公司本次非公开发行股票相关事项尚在由有关部门审核中，公司决定将原定于2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会延期至2015年12月1日（周二）下午2:00召开，股权登记日调整为2015年11月24日（周二），现场会议登记日调整为2015年11月27日（周五）。二、调整后股东大会相关事项（一）会议召开的日期、时间：1、现场会议时间：2015年12月1日（周二）下午2:00；2、网络投票时间：2015年11月30日（周一）至2015年12月1日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月1日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年11月30日下午3:00至2015年12月1日下午3:00的任意时间。（二）股权登记日：2015年11月24日（周二）。（三）现场会议登记时间：2015年11月27日（周五）上午9:30-11:30、下午1:30-4:30。会议召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求。现将更新后的2015年第二次临时股东大会通知公告如下：一）、召开会议基本情况1、会议届次：公司2015年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、现场会议召开时间：2015年12月1日（周二）下午2：004、网络投票时间为：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月30日下午3:00至2015年12月1日下午3:00期间的任意时间。5、股权登记日：2015年11月24日（周二）6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室7、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。9、会议召开的合法、合规性：公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。10、会议出席对象：（1）截至2015年11月24日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二）、会议审议事项1、本次股东大会审议的议案为：[1]、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；[2]、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案项下的独立事项包括：[2.……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。