公告日期：2016-05-26

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-081浙江宏磊铜业股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议于2016年5月25日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由闫伟先生主持。本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间：2016年5月24日—2016年5月25日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日15：00至2016年5月25日15：00的任意时间。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计242名，代表股份113,336,873股，占公司总股本的51.6146%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计3名，代表有表决权股份111,991,200股，占公司总股本的51.0018%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计239名，代表有表决权股份1,345,673股，占公司总股本的0.6128%。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共239人，代表有表决权的股份1,345,673股，占公司总股本的0.6128%。3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。6、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。其中，中小投资者（除公司董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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