公告日期：2016-01-29

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-008浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第十次会议通知于2016年1月22日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2016年1月27日15：00在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。因公司控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。根据相关要求，公司股票每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。2、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司于2016年2月16日召开2016年第二次临时股东大会。三、备查文件1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。特此公告浙江宏磊铜业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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