公告日期：2016-01-16

北京市中银律师事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书中国·北京·朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层电话（Tel）：(010)58698899（总机）传真（Fax）：(010)58699666网址(http)//www.zhongyinlawyer.com二零一六年一月北京市中银律师事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：浙江宏磊铜业股份有限公司（“贵公司”）北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司于2016年1月15日在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《深交所中小板规范指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小板规范指引》、《从业办法》等相关规定的要求，对贵公司本次会议的真实性、合法性；本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；以及表决程序与表决结果是否合法有效进行核查并发表法律意见。本法律意见书不对本次会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议及其他需公告的信息一起予以公告。根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司于2015年12月30日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》决定召开并由董事会召集。贵公司于2015年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。贵公司本次会议的现场会议于2016年1月15日（星期五）14：30时在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室如期召开，由贵公司董事长章利全主持。贵公司本次会议网络投票时间为：2016年1月14日—2016年1月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月14日15：00至2016年1月15日15：00的任意时间。经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次现场会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一……[点击查看原文][查看历史公告]

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