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公告日期:2015-12-22
证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2015-098浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“宏磊股份”)第三届董事会第八次会议通知于2015年12月16日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2015年12月21日10:30在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:1、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》;表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意筹划重大资产重组事项,并授权董事长(或其授权代表)代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司股票停牌期间,将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计及评估等,待具体方案确定后,公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案(或报告书)及相关议案。公司股票停牌期间,将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。2、审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》;表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。三、备查文件1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。特此公告浙江宏磊铜业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日[点击查看原文][查看历史公告]
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