公告日期：2015-12-04

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-092浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议名称：浙江宏磊铜业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。2、会议召集人：本公司董事会。3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。4、会议召开时间：现场会议召开时间：2015年12月21日14：30；网络投票时间：2015年12月20日—2015年12月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月20日15：00至2015年12月21日15：00的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月15日。截止2015年12月15日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；2、审议《关于终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1、议案2均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。以上议案经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、

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