600212:江泉实业2016年度股东大会会议资料

季室央

(发表于: 江泉实业股吧更新时间: )

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公告日期：2017-03-22

山东江泉实业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料二〇一七年三月山东江泉实业股份有限公司2016 年度股东大会议事规则为维护全体股东的合法权益，确保 2016年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。2、自然人股东：个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。三、本次股东大会会议出席人为2017年3月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。会议议程会议召开时间：2017年3月28日下午14时会议召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：查大兵董事长会议召开方式：现场投票与网络投票相结合会议议程：一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况二、逐项审议以下议案：议案表决事项议案一关于2016年年度报告全文及摘要的议案；议案二关于2016年度董事会工作报告的议案；议案三关于2016年度监事会工作报告的议案；议案四关于公司2016年度财务决算报告；议案五关于公司2016度利润分配预案；议案六关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；议案七关于2016年度独立董事述职报告的议案；议案八关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；议案九关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；议案十关于计提减值准备的议案；议案十一关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；议案十二关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）；议案十三关于董事会换届推选董事候选人的议案；议案十四关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；议案十五关于监事会换届推选监事候选人的议案。三、股东及股东代理人审议议案、发言四、现场推选确定监票人和计票人五、对上述议案进行投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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季加重

明天会涨吗？

2017-03-21 18:59:01
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殳两庇

2017年计划：继续变卖热电、铁路运输资产；继续并购瑞福锂业；继续在新能源产业链上进行投资并购布局。

2017-03-21 19:00:07
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严峙南

有人一起去吗

2017-03-21 19:04:04
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蓟亩仕

我在附近，世纪大道等你

2017-03-21 19:14:47
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都条儿

今天大幅拉升，估计还是有点原因

2017-03-21 19:18:57
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余己冬

我也去

2017-03-21 19:25:48
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容旁

干脆去酒店大堂等提前十五分钟到就可以

2017-03-21 19:32:11
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莘奸侃

二) 公司发展战略2017 年，公司的发展战略为：业务转型，管理升级。鉴于公司原有热电、铁路运输等业务集中在传统重工业及其配套业务领域，其所处产业链面临较大的环保压力和明确的搬迁要求，公司已经通过资产出售并将继续通过投资并购等方式，积极推进公司业务转型。

2017-03-21 19:55:56
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单全束

(三) 经营计划2017 年，公司将围绕公司发展战略这个中心来推进各项工作。1、公司将继续推进并购重组瑞福锂业项目，争取早日实现公司传统业务的转型。（由于近期国内证券市场环境、监管政策等情况发生了较大变化，公司本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。经重组各方审慎研究，友好协商一致决定终止本次交易。公司于 2017 年 3 月 8 日召开八届三十二次（临时）董事会审议通过了关于终止本次重大资产重组事项的相关议案。）2、公司将围绕新能源行业上游资源或其他行业进行投资并购，努力实现上市公司可持续发展、提升上市公司资产质量。3、随着公司业务转型的推进，公司将根据新业务特点完善职能部门设置，努力打造服务型企业管理总部，不断推进精细化运营管理体系建设。

2017-03-21 19:56:15
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宁券染

我不去了，已决定直接投反对票，表达对大股东的不满意

2017-03-21 19:57:57
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阚甚两

去开股东会的查下最新股东人数，应增加了些，不超4，5万人就行

2017-03-21 20:05:16
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赵孩狩

我想去，关键没人给我报销差旅费，主力拉个板解决一下吧

2017-03-21 20:08:30
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阎平娘

我说过，我投赞成票，只要涨回十个月的利息钱，爱谁谁

2017-03-21 20:42:37
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明吸成

我去参加股东大会，离我不远

2017-03-21 20:46:40
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左若打

手机上的显示的股票能作为凭证参加股东大会吗？

2017-03-21 20:48:09
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刘借奚

我也在上海，手机上显示的股票能作为凭证参加股东大会吗？

2017-03-21 20:49:13
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