公告日期：2017-03-09

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2017-025山东江泉实业股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次：2016年年度股东大会2. 原股东大会召开日期：2017年3月15日3. 原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600212 江泉实业 2017/3/10二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因（一）2016年年度股东大会延期召开及原因公司原定于2017年3月15日召开2016年年度股东大会，具体内容详见公司于2017年2月14日、2017年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站刊登的《2016年年度股东大会通知》和《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。近日，公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟提议对《关于修订的议案》的具体内容进行部分调整，公司需要时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善，现将2016年年度股东大会延期至2017年3月28日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。（二）关于取消部分议案的情况说明1、取消议案的名称序号 议案名称12 关于修订《公司章程》的议案。2、取消议案原因2017年3月8日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过的原《关于修订的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案《关于修订的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会审议。董事会已审议通过上述调整后的提案。基于上述原因，经公司八届三十二次（临时）董事会审议通过，公司决定取消《关于修订的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。（三）关于增加临时提案的情况说明1、提案人：宁波顺辰投资有限公司2、提案程序说明公司于2017年2月14日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，于2017年3月8日披露了《关于2016年年度股东大会的延期公告》。单独持有公司13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在2017年3月8日提出新的临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3、增加临时提案的具体内容2017年3月8日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过的原《关于修订的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案《关于修订的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会审议。新的临时提案中取消了“除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一”条款，将“董事会由5名董事组成，其中设独立董事两名”条款修订为“董事会由7名董事组成，其中设独立董事三名”。公司于2017年3月8日召开八届三十二次（临时）董事会会议审议通过了上述提案，现提请股东大会审议。增加的《关于修订的议案（2017年修订）》序号为12，原股东大会通知中其他议案序号相应进行顺延。（四）涉及关联股东回避表决的情况说明公司于2017年2月14日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》中涉及关联股东回避表决的议案为无，现作更正补充如下：涉及关联股东回避表决的议案：议案11应回避表决的关联股东名称：宁波顺辰投资有限公司三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年2月14日公告的原股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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