公告日期：2016-09-10

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司承诺自本公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：一、本次重大资产重组的基本情况本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的主要内容包括：1、重大资产出售：公司拟将截至评估基准日2015年12月31日的全部资产和负债出售给永达投资控股，作价为人民币61,290.00万元。2、发行股份购买资产：公司拟向中国永达汽车服务控股有限公司（香港上市公司，股票代码3669）的100%控股企业上海永达投资控股集团有限公司（以下简称“永达投资控股”）发行股份购买其持有的上海永达汽车集团有限公司（以下简称“永达汽车集团”）的100%股权，永达汽车集团100%股权交易对价为人民币1,200,000万元，购买资产的股份发行价格为9.77元/股。3、股份转让：公司控股股东上海勤硕来投资有限公司（以下简称“勤硕来投资”）向永达投资控股转让2,680万股上市公司股份，股份转让价格为12.12元/股，永达投资控股以现金支付股份转让对价。4、募集配套资金：公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过人民币350,000万元，不超过本次交易总额的100%，募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即9.77元/股。募集配套资金扣除交易相关费用后拟用于永达汽车集团汽车融资租赁项目。二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作1、公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：扬子新材，证券代码：002652）自2015年10月26日开市起停牌。公司于2015年10月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04）2、2015年11月26日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06），因标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司特向交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年11月26日开市后继续停牌。2015年12月22日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-12-05），因标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司特向交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年12月25日开市后继续停牌。2016年1月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》（公告编号：2016-01-02）。2016年1月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》（公告编号：2016-01-07）。在公司股票停牌期间，公司聘请中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，与交易对方开展商业谈判；并且根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。3、2016年4月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年4月15日在指定媒体披露了相关公告。同时，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《实施后有关监管事项的通知》及深交所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的有关规定，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌。4、2016年4月19日，公司收到深交所发出的《关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司的重组问询……[点击查看原文][查看历史公告]

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