公告日期：2016-06-08

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告（更新后）公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2016年6月20日在苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年6月20日（星期一）上午9：30；网络投票的具体时间为：2016年6月19日-20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00期间任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象：在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2016年6月15日（星期三），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。7、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室二、会议审议事项：1、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2、《关于及其摘要的议案》；3、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；4、《关于签署附条件生效的和的议案》；5、《关于公司符合上市公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金各项条件的议案》；6、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》；7、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合第十三条规定的议案》；8、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合第四十三条、第四十四条规定的议案》；9、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合规定的议案》；10、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；11、《关于提请股东大会同意永达投资控股免于以要约方式增持公司股份的议案》；12、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；13、《关于授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2016年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中相关公告。上述议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且需要对中小投资者的表决单独计票。三、会议登记办法：1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。