公告日期：2017-05-13

海思科医药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度第一章总则第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。第二章 人员组成第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2名，由董事会选举产生。第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本制度规定补选。第三章 职责权限第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：(一) 根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；(三) 审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东大会审议；(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；(五) 公司章程、董事会授权的其他事宜。第七条 薪酬与考核委员会提出的董事、监事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案须报经董事会批准。第四章 决策程序第八条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包括：(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；(二) 公司董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；(五) 提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；(六) 总结监事的工作情况。第九条 薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议后提交公司董事会，由公司董事会、股东大会根据其职责审议决定。第五章 议事规则第十条 薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后10天内召集会议，并于会议召开前5天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。第十一条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。第十二条 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。第十四条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十六条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。……[点击查看原文][查看历史公告]

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