公告日期：2017-07-08

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-075深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2017年7月3日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2017年7月7日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中：副董事长罗明先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事韦少辉先生及李杰先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长李志江先生主持，全体监事、部分高级管理人员及第四届董事会董事候选人列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》本议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》。（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于第三届董事会任期于2017年7月17日届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会同意提名李志江先生、罗明先生、郝军先生、唐伟先生、邵立伟先生、易平川先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经董事会提名委员会及董事会审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，拥有履行董事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形，同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。独立董事已对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。苏军先生将于第三届董事会届满后离任，离任后仍在公司全资子公司北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司担任董事、总经理，公司对其任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于第三届董事会任期于2017年7月17日届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会同意提名陈俊发先生、汤山文先生、熊政平先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：陈俊发先生为会计专业人士。经董事会提名委员会及董事会审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件，拥有履行独立董事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任独立董事的情形，同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事对该事项的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。韦少辉先生、李杰先生将于第三届董事会届满后离任，离任后不再在公司担任任何职务，公司对其任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》本议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海……[点击查看原文][查看历史公告]

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