公告日期：2017-03-28

证券代码： 002657 证券简称：中科金财 编号： 2017-006北京中科金财科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况： 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 27 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2017 年 3 月 22 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持， 本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。二、董事会会议审议情况： 1. 会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于公司对外投资的议案》。 会议同意公司出资 15000 万元增资控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海金服”），本次增资完成后，上海金服注册资本增加至 20,000 万元，公司占其注册资本的 95%。《北京中科金财科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》详见 2017年 3 月 28 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。2. 会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于控股子公司对外投资的议案》。会议同意公司控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司向其全资子公司华缔资产管理（北京）有限公司（以下简称“华缔资管”）增资 19,900 万元，本次增资完成后，华缔资管注册资本增加至 20,000 万元。《 北京中科金财科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》详见2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。三、备查文件1、公司第四届董事会第六次会议决议。特此公告。北京中科金财科技股份有限公司 董事会2017 年 3 月 28 日[点击查看原文][查看历史公告]

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