公告日期：2016-03-02

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-019北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司 2016 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议将于 2016 年3月9日14:00 在公司会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：一、 召开会议的基本情况（一）股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年3月9日（星期三）下午14:00网络投票时间：2016年3月8日—2016年3月9日其中，交易系统：2016年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00互联网投票系统：2016年3月8日下午15:00—3月9日下午15:00（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。（六）股权登记日：2016年3月4日（星期五）。（七）出席对象：1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。（八）现场会议地点：北京海淀区学院路39号唯实大厦10层（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合二、会议审议事项（一）会议审议议案1. 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；2. 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；3. 关于使用募集资金置换先期投入的议案根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票。（二）披露情况上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2016年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第二十次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议决议公告。三、出席现场会议登记方式（一）现场会议登记办法1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2016 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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