公告日期：2016-09-20

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-062北京雪迪龙科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已于2016年8月11日届满。为保持公司董事会工作的连续性，公司已于2016年8月10日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》、证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届董事会的组成依据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。二、选举方式本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的提名（董事候选人推荐书样本见附件）（一）非独立董事候选人的推荐本公司董事会、截至本公告发布之日连续90天以上单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。（二）独立董事候选人的提名本公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事总人数。四、本次换届选举的程序（一）推荐人应在本公告发布之日至2016年9月26日17:00时前以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；（二）在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；（三）本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责；（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。（六）在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事候选人任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事：1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；6.被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；9.最近三年内受到中国证监会行政处罚；10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资……[点击查看原文][查看历史公告]

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