公告日期：2016-03-29

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-045克明面业股份有限公司关于2015年度利润分配预案的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，并于3月12日披露了《关于2015年利润分配预案的预披露公告》，2016年3月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况补充公告如下：一、利润分配方案基本情况1、利润分配方案的具体内容提议人：公司控股股东南县克明食品集团有限公司提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积余额，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）每十股 0 5 20以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每分配总额10股派发现金股利人民币5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2、利润分配预案的合法性、合规性该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。3、利润分配预案与公司成长性的匹配性经天健会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为108,178,994.55元,提取盈余公积12,735,043.28元，加年初未分配利润233,423,043.10元，扣除应付普通股股利42,606,000.00元，2015年度期末未分配的利润为286,260,994.37元。另有，2015年度资本溢价（股本溢价）期末余额为1,574,615,165.99元。根据公司股权激励计划，在利润分配方案实施前，2016年公司可行权股票期权最大数量不超过37,500股，另有拟回购注销的限制性股票5,000股，因此，实施利润分配的总股本基数最大不超过112,224,466股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划部分股份注销、行权而引起的股本变动情况，公司拟以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配不超过56,112,233元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增不超过224,448,932股，转增后，公司总股本不超过336,673,398股。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配预案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况董事陈晖女士、副总经理陈宏先生、副总经理张瑶先生于2015年9月28日至2016年3月28日期间分别增持公司股票0.5万股、0.43万股、0.52万股，具体内容详见2016年1月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持公司股份承诺履行完成的公告》2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划（1）提议人公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在利润分配预案预披露公告发布之日起后6个月内……[点击查看原文][查看历史公告]

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