京威股份:非公开发行A股股票预案(修订稿)

阙纾辰

(发表于: 京威股份股吧更新时间: )

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公告日期：2017-05-19

证券代码：002662 证券简称:京威股份公告编号：2017-038北京威卡威汽车零部件股份有限公司（BeijingWKWAutomotivePartsCo.,Ltd.）（住所：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号）非公开发行 A 股股票预案（修订稿）股票简称：京威股份股票代码：002662资金用途：在德国投资建设年产10万辆高端电动汽车研发生产基地北京威卡威汽车零部件股份有限公司二〇一七年五月发行人声明1、公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第三十七次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。为尽快完成本次非公开发行，加快德国新能源电动车基地的建设，公司于2017年3月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票的发行数量、发行对象、募集资金总额等事项进行了调整。公司于2017年4月6日召开2017年第一次临时股东大会，批准了第四届董事会第三次会议有关调整本次非公开发行股票的议案，并审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》。2017年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司修改非公开发行A股股票方案的预案》，对本次非公开发行股票的发行对象进行了调整。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会的核准。2、本次发行对象为公司主要股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”），为符合中国证监会规定条件的特定投资者。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。中环投资以现金方式按照发行人与本次发行的保荐机构（主承销商）确定的价格，认购本次股票最终实际发行数量的100%。中环投资已与公司重新签署了《附条件生效的股份认购协议》。由于本次发行对象为公司主要股东中环投资，因此本次发行构成关联交易。公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，则本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D……[点击查看原文][查看历史公告]

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邵洛

为尽快完成本次非公开发行，加快德国新能源电动车基地的建设，公司主要股东中环投资拟全额认购本次公司非公开发行股票。

2017-05-18 18:28:56
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魏玉卉

不服墙，之服你。李董

2017-05-18 18:32:57
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关聿第

怪不得天天打压，太黑暗。

2017-05-18 18:44:32
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戚料

天天跌，为了降发行价？

2017-05-18 18:47:11
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史仗

仅为预案，基准日为发行首日，大股东可能与主力共谋在发行前一个月内打压股价！估计发行3亿股，筹资20至28亿，差额部分另想办法，这次增发缺乏竞争，对股价无重大影响。就当股东增持吧，这一过程股价能上9元就不错了

2017-05-18 19:23:43
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鱼那翎

本次非公开发行不超过3亿股（含3亿股），若按发行数量上限计算，本次发行完成后，中环投资、德国埃贝斯乐分别持有公司50.00%和21.00%的股份。这一段文字明显是个错误，增发完成后总股本18亿股，中环持有7.5亿股，占41.66,不知道怎么算的，

2017-05-18 19:34:49
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翟怠

捉急，想想你是李董，你会怎么办。

2017-05-18 19:36:01
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裴正

预案出来了，有时间折腾了，半年后准备建仓！

2017-05-18 20:24:31
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阮炊里

大股东独家增发都是利益输送，看看中路股份就知道这垃圾接下来的走势了

2017-05-18 20:35:07
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步眉吟

其实社保跑路,除权后遍地鸡毛及今日股价已说明一切

2017-05-18 21:12:52
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邴改

定增成功后，大股东可以借钱给公司，比如股权抵押或减持套现，如果是的话股价必定上25，猜多也没有，剩下的交给时间

2017-05-19 12:12:14
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冷苦皿

现在是过会容易，想拿批文难！！！

2017-05-19 14:17:43
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郁丞俏

3亿股，如募资50亿，每股的定增价是多少元？

2017-05-19 15:16:40
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利柯江

能算增持吗？增加股本数呀。长期算利好，还得看真正发展情现，因此，利好也打引号。目前算利空，谁会把股价拉上去？你吗？股价低对他们才有利。其次是股本增加，摊簿每股收益。

2017-05-20 16:42:55
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红卷

差不多可以再进了

2017-05-21 12:39:50
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松丞季

全公司+市场都配合大股东低价增发啊？二股东三股东都是傻子啊？！低价增发获利的仅仅是大股东，其他股东和公司得不到任何好处，1德国项目还是解决不了资金问题，2其他股东手里的股票也不会增值。股东会在大股东回避的情况下还全票通过，其他股东都傻吗？那么按排除法就只有一种可能了。

2017-05-21 22:36:45
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彭年

打击限制“忽悠式”、“跟风式”重组，增加交易的确定性和透明度，规范重组上市，证监会近日对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》进行了相应修订。此次修订进一步明确了相关规则的具体执行标准，这包括简化重组预案披露内容，缩短停牌时间；明确“穿透”披露标准，提高交易透明度等。

2017-09-24 10:02:11
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